Международный зернотрейдер причастен к хищению $60 млн — НАБУ

Подозреваемый через зарегистрированные на Кипре иностранные компании легализовал почти $41 млн, выполняя указания организатора схемы.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование в отношении представителя международного зернотрейдера, причастного к причинению ущерба Гоарственной продовольственно-зерновой корпорации Украины в размере $60 млн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в понедельник, 11 февраля.

«11 февраля подозреваемому и стороне защиты предоставлен доступ к материалам доебного расследования», — говорится в сообщении.

По версии следствия, представитель международного зернотрейдера и должностные лица ОАО ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно госкомпании через ряд субъектов хозяйствования, в том числе с признаками фиктивности, поставляли в Саудовскую Аравию.

«Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате, ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере $60 млн», — отметили в НАБУ.

Представитель международного зернотрейдера через зарегистрированные на Кипре иностранные компании легализовал свыше $40,9 млн, выполняя указания организатора схемы, которым оказался гражданин Венгрии.

Сообщается, что расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года. Установлена причастность к преступлению ряда лиц, среди которых — председатель правления ГПЗКУ.

«Двое людей пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере $60 тысяч», — добавили в НАБУ.

Обвинительный акт по этому делу в отношении советника главы правления госпредприятия направлено в . Еще двое человек объявлены в розыск.

Благодаря исковом работе НАБУ добилось признания недействительными 94 сделок на общую сумму свыше 4,77 млрд гривен.

Напомним, НАБУ расследует дела о убытки госпредприятий на общую сумму свыше 18 млрд гривен. Благодаря исковом работе ведомство добилось признания недействительными 94 сделок на общую сумму свыше 4,77 млрд гривен.

Pin It

Добавить комментарий