Украина против Коломойского: иски по всему миру

Претензии «Приватбанка» и Национального банка Украины Игоря Коломойского и его компаний в ах иностранной юрисдикции превышают три миллиарда долларов . Обзор юридических баталий — в материале DW.

Национализированный «Приватбанк» обвиняет бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в организации «дерзких мошеннических схем» и отмывании средств в . На днях стало известно, что компенсировать причиненные убытки банк пытается через американский . Эта ебная тяжба — очередной этап в международной юридической войне, которую ведут «Приватбанк» и Национальный банк Украины (НБУ), чтобы вернуть деньги, которые, вероятно, были незаконно выведены из «Приватбанка» за границу.

В е, поданном 21 мая в Канцелярских американского штата Делавэр, «Приватбанк» заявляет, что «схема» предусматривала выведение на Кипр сотен миллионов долларов, привлеченных у населения в виде депозитов. По данным банка, со счетов многочисленных подконтрольных его экс-владельцам кипрских компаний деньги попадали, в частности, в Соединенных Штатов, где покупалась деловая недвижимость и промышленные предприятия. В Кливленде, штат Огайо, Коломойский и Боголюбов даже стали крупнейшими владельцами офисной недвижимости, отмечается в е. Кроме того, по этим данным, бывшие владельцы «Приватбанка» приобрели ряд ферросплавных заводов и мощностей по производству стали в различных регионах .

Юристы «Приватбанке» заявляют, что Коломойский и Боголюбов создали за официальным фасадом «теневой банк», который через неподтвержденные имущественными гарантиями займа предоставлял деньги компаниям, подконтрольным владельцам банка. Затем, как следует из а, деньги перечислялись на счета компаний в американском штате Делавэр. Этот штат гарантирует инвесторам повышенную анонимность и низкие налоги.

Общий объем убытков, которые «Приватбанк» понес через схему отмывания средств в , заявляют его юристы, составлял менее 622,8 миллиона долларов. В е штата Делавэр банк требует компенсировать эти убытки и связанные с ом юридические расходы, конфовав приобретенное имущество и средства или приив эквивалентную компенсацию, включительно с процентами.

В декабре 2018 года НБУ подал в Суд первой инстанции республики и кантона Женевы против Игоря Коломойского сумму свыше 6,6 миллиарда гривен (около 250 миллионов долларов ). Иск, как отметил в пресс-релизе НБУ, подано по месту жительства Коломойского, чтобы взыскать с него задолженность как с финансового поручителя перед НБУ за личными обязательствами, предоставленными в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка.

Согласно многочисленным сообщениям швейцарских СМИ, Игорь Коломойский много лет проживал в городе Анти-сюр-Леман на берегу Женевского озера. Кроме того, в Женеве у миллиардера есть офис, адрес которого указан в ряде документов, в частности в базе данных лоббистов . Впрочем, в прошлом году Игорь Коломойский переехал в Израиль, гражданином которого он является. В общем у олигарха, по его собственному признанию, есть три паспорта — украинский, израильский и кипрский. СМИ предполагают, что переезд Коломойского может быть связанным, в частности, с тем, чтобы поставить под вопрос юрисдикцию швейцарского а.

В декабре 2017 года Высокий Лондона распорядился заморозить по всему миру активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 2,6 миллиарда долларов по каждому. Именно на такую сумму национализированный «Приватбанк» ится в Великобритании против бывших владельцев. Сумма требований составляет 1,9 миллиарда долларов заявленных убытков плюс проценты. Юристы «Приватбанка» обвиняют экс-акционеров в незаконном выводе средств через ряд компаний в Великобритании и на Британских Виргинских Островах. Именно этим обосновывается юрисдикция а в Лондоне. Юристы Коломойского и Боголюбова заявляют, что львиную долю средств, одолженных «Приватбанком» указанным компаниям, было возвращено. При этом защита олигархов признает, что не было возвращено 559 миллионов долларов. Однако только 248 миллионов из этих средств осели на счетах британских и «островных» компаний.

Как отметили британские юристы в е от имени «Приватбанка», 1,9 миллиарда долларов были получены фирмами в Великобритании и на Британских Виргинских Островах в виде предоплаты за товары, которые должны были поставить одни подконтрольные Коломойскому и Боголюбову компании другим компаниям этих бизнесменов. Впрочем, как утверждает истец, сделки были фиктивными и никакие товары по ним никогда не поставлялись: все это была преступная схема вывода средств из «Приватбанка».

В декабре 2018 года в Лондоне признал, что претензии к Коломойского и Боголюбова не подпадают под британскую юрисдикцию, и постановил разморозить счета ответчиков. При этом не лючил, что претензии к британских компаний и компаний на Британских Виргинских Островах могут быть обоснованными, однако отказался рассматривать их по существу, пока не завершены параллельные ебные процессы в Украине. «Приватбанк» подал апелляцию на это решение. Решение по апелляционной жалобе ожидается в конце июля.

В конце 2016 года, когда «Приватбанк» было национализировано, НБУ был вынужден докапитализировать его на общую сумму в 5,5 миллиарда долларов. С тех пор национализированный банк и банковский регулятор подали в украинские ы сотни ов, чтобы компенсировать эти расходы, а также невозвратные бывшими владельцами кредиты на рефинансирование.

В частности для обеспечения выполнения Игорем Коломойским взятых на себя обязательств НБУ в июне 2018 года подал в украинских ов 147 ов против него и связанных с ним 32 компаний — имущественных поручителей. По состоянию на конец прошлого года хозяйственные ы уже приняли несколько десятков решений в пользу НБУ о взыскании на общую сумму 1,2 миллиарда гривен.

Впрочем, нередко истцы проигрывают в украинских ах даже в тех делах, где существуют подписанные лично Коломойским или его компаниями обязательства. Так, олигарху удалось через постфактум расторгнуть ряд договоров поручительства по кредитам НБУ. Кроме того, прежние владельцы добились признания национализации «Приватбанка» незаконной ом первой инстанции.

Новости от Корреспондент.net в . Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Pin It

Добавить комментарий